U.S. Warns Europe That Its Iran Workaround Could Face Sanctions By- Jonathan Stearns and Helene Fouquet

U.S. Warns Europe That Its Iran Workaround Could Face Sanctions
By Jonathan Stearns  and Helene Fouquet
May 29, 2019, 4:01 PM GMT+2
The Trump administration escalated its battle with European allies over the fate of the Iran nuclear accord, threatening penalties against the financial body created by Germany, the U.K. and France to shield trade with the Islamic Republic from U.S. sanctions.
Sigal Mandelker, the Treasury Department’s undersecretary for terrorism and financial intelligence, signaled in a May 7 letter obtained by Bloomberg that Instex, the European vehicle to sustain trade with Tehran, and anyone associated with it could be barred from the U.S. financial system if it goes into effect.
“I urge you to carefully consider the potential sanctions exposure of Instex,” Mandelker wrote in the letter to Instex President Per Fischer. “Engaging in activities that run afoul of U.S. sanctions can result in severe consequences, including a loss of access to the U.S. financial system.”
Germany, France and the U.K. created Instex in January to allow companies to trade with Iran without the use of U.S. dollars or American banks -- thus allowing them to get around wide-ranging U.S. sanctions that were imposed after the Trump administration abandoned the 2015 Iran nuclear deal last year.
A senior official involved in the internal debate that led to the letter said the U.S. decided to issue the threat after concluding that European officials, who had earlier downplayed the significance of Instex in conversations with the Trump administration, were far more serious about it than they had initially let on.
The official, who asked not to be identified discussing internal deliberations, said the letter was intended to serve as a warning that the U.S. would punish anyone associated with Instex -- including businesses, government officials and staff -- if they were working to set up a program to help Iran evade U.S. sanctions.
“This is a shot across the bow of a European political establishment committed to using Instex and its sanctions-connected Iranian counterpart to circumvent U.S. measures,” said Mark Dubowitz, the chief executive officer of the Foundation for Defense of Democracies in Washington.
Deceptive Practices
Asked to comment on the letter, the Treasury Department issued a statement saying “entities that transact in trade with the Iranian regime through any means may expose themselves to considerable sanctions risk, and Treasury intends to aggressively enforce our authorities.”
The French Finance Ministry, which handles press queries for Instex, had no immediate comment.
European countries broadly opposed Trump’s decision to withdraw from the nuclear accord but have struggled to deliver the economic benefits Iran expected from the deal, known as the Joint Comprehensive Plan of Action, since the U.S. quit. In the meantime, U.S. sanctions have delivered a blow to Iran’s economy, fueling inflation, reducing oil revenue and pressuring President Hassan Rouhani’s government. Instex was supposed to help address that, but so far it has largely failed to get up and running.
Iranian leaders have rejected the U.S. moves while pressuring European nations to accelerate efforts to ensure Iran benefits from staying in the JCPOA. At the same time, Iran has said it will scale back some of its commitments under the accord, signaling it could surpass some limits on enriched-uranium in weeks.
At the heart of the latest U.S. move is the argument that Iran and its central bank use deceptive financial practices and haven’t implemented minimum global safeguards against money laundering and terrorism financing.
Pompeo Warning
Opponents of Instex, including Dubowitz’s Foundation for Defense of Democracies, argue that the mechanism is flawed because the Iranian institution designated to work with Instex, the Special Trade and Finance Instrument, has shareholders with links to entities already facing sanctions from the U.S.
During a visit to London on May 8, Secretary of State Michael Pompeo also warned that there was no need for Instex because the U.S. allows for humanitarian and medical products to get into Iran without sanction.

“When transactions move beyond that, it doesn’t matter what vehicle’s out there, if the transaction is sanctionable, we will evaluate it, review it, and if appropriate, levy sanctions against those that were involved in that transaction,” Pompeo said. “It’s very straightforward.”
الولايات المتحدة تحذر أوروبا من أن حل إيران قد يواجه عقوبات
جوناثان ستيرنز وهيلين فوكيه
29 مايو 2019 ، 4:01 مساءً بتوقيت جرينتش + 2
صعدت إدارة ترامب معركتها مع الحلفاء الأوروبيين بشأن مصير الاتفاق النووي الإيراني ، مهددة بفرض عقوبات على الهيئة المالية التي أنشأتها ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا لحماية التجارة مع الجمهورية الإسلامية من العقوبات الأمريكية.
أشار سيجال ماندلكر ، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، في رسالة بتاريخ 7 مايو حصلت عليها بلومبرج على أن Instex ، الأداة الأوروبية للحفاظ على التجارة مع طهران ، وأي شخص مرتبط بها يمكن أن يُمنع من النظام المالي الأمريكي حيز التنفيذ.
كتب ماندلكر في الرسالة إلى رئيس Instex Per Fischer: "أحثكم على النظر بعناية في التعرض المحتمل لعقوبات Instex". "قد يؤدي الانخراط في أنشطة تخالف العقوبات الأمريكية إلى عواقب وخيمة ، بما في ذلك فقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي."
أنشأت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة Instex في يناير للسماح للشركات بالتداول مع إيران دون استخدام الدولار الأمريكي أو البنوك الأمريكية - وبالتالي السماح لها بالتغلب على العقوبات الأمريكية الواسعة النطاق التي فرضت بعد أن تخلت إدارة ترامب عن إيران عام 2015 صفقة نووية العام الماضي.
قال مسؤول كبير مشارك في النقاش الداخلي الذي أدى إلى الرسالة إن الولايات المتحدة قررت إصدار التهديد بعد أن خلص إلى أن المسؤولين الأوروبيين ، الذين قللوا في وقت سابق من أهمية Instex في المحادثات مع إدارة ترامب ، كانوا أكثر جدية في الأمر مما كانوا عليه. قد السماح في البداية على.
وقال المسؤول ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة المداولات الداخلية ، إن الرسالة تهدف إلى أن تكون بمثابة تحذير من أن الولايات المتحدة ستعاقب أي شخص مرتبط بـ Instex - بما في ذلك الشركات والمسؤولون الحكوميون والموظفون - إذا كانوا يعملون على الإعداد برنامج لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية.
وقال مارك دوبوفيتز ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن: "هذه لقطة عبر مؤسسة سياسية أوروبية ملتزمة باستخدام Instex ونظيرها الإيراني المرتبط بالعقوبات للتحايل على الإجراءات الأمريكية".
الممارسات الخادعة
عندما طُلب من وزارة الخزانة التعليق على الرسالة ، أصدرت بيانًا يقول "إن الكيانات التي تتعامل في التجارة مع النظام الإيراني من خلال أي وسيلة قد تعرض نفسها لمخاطر عقوبات كبيرة ، وتعتزم وزارة الخزانة فرض سلطاتنا بقوة".
ولم يكن لدى وزارة المالية الفرنسية ، التي تتعامل مع الاستفسارات الصحفية الخاصة بـ Instex ، تعليق فوري.
عارضت الدول الأوروبية على نطاق واسع قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي ، لكنها ناضلت من أجل تحقيق الفوائد الاقتصادية التي تتوقعها إيران من الصفقة ، والمعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ، منذ استقالة الولايات المتحدة. في غضون ذلك ، وجهت العقوبات الأمريكية ضربة للاقتصاد الإيراني ، الأمر الذي أدى إلى زيادة التضخم وتقليل عائدات النفط والضغط على حكومة الرئيس حسن روحاني. كان من المفترض أن تساعد Instex في معالجة ذلك ، لكن حتى الآن فشلت إلى حد كبير في العمل.
رفض القادة الإيرانيون التحركات الأمريكية مع الضغط على الدول الأوروبية لتسريع الجهود لضمان استفادة إيران من البقاء في خطة العمل المشتركة. وفي الوقت نفسه ، قالت إيران إنها ستخفض بعض التزاماتها بموجب الاتفاق ، في إشارة إلى أنها قد تتخطى بعض القيود على اليورانيوم المخصب في أسابيع.

في قلب الخطوة الأخيرة للولايات المتحدة ، هناك حجة مفادها أن إيران وبنكها المركزي يستخدمان ممارسات مالية خادعة ولم يطبقوا الحد الأدنى من الضمانات العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحذير بومبيو
يجادل معارضو Instex ، بما في ذلك مؤسسة Dubowitz لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ، بأن الآلية معيبة لأن المؤسسة الإيرانية المعينة للعمل مع Instex ، أداة التجارة والتمويل الخاصة ، لديها حملة أسهم مع روابط لكيانات تواجه بالفعل عقوبات من الولايات المتحدة.
أثناء زيارة قام بها إلى لندن يوم 8 مايو ، حذر وزير الخارجية مايكل بومبو أيضًا من عدم وجود حاجة لأنستكس لأن الولايات المتحدة تسمح بدخول المنتجات الإنسانية والطبية إلى إيران دون موافقة.

وقال بومبيو: "عندما تتجاوز المعاملات ذلك ، لا يهم ما هي السيارة الموجودة هناك ، وإذا كانت المعاملة خاضعة للعقوبة ، فسنقوم بتقييمها ، ونراجعها ، وفرض عقوبات إذا كان ذلك مناسبًا على من شاركوا في تلك الصفقة". "إنه واضح ومباشر للغاية."